Uma investigação que envolve movimentações milionárias, suspeita de lavagem de dinheiro e possíveis desvios de recursos públicos voltou a colocar a Prefeitura de Bom Jardim, atualmente comandada pela prefeita Cristiane Varão, no centro de um novo escândalo político no Maranhão. A apuração mira o servidor público e advogado Danilo Mohana Pinheiro Carvalho Lima, citado em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por movimentações consideradas incompatíveis com sua renda declarada.
De acordo com a portaria assinada pelo promotor Francisco de Assis Maciel Carvalho Junior, o investigado teria movimentado cerca de R$ 6,69 milhões entre janeiro de 2012 e setembro de 2015. O volume financeiro chamou atenção porque, segundo os dados da investigação, a renda mensal declarada de Danilo Mohana era de aproximadamente R$ 4,4 mil.
O documento aponta que parte significativa dos valores teria origem em prefeituras e câmaras municipais do Maranhão, incluindo Bom Jardim, Montes Altos, Santa Rita, Arari e Araioses. Os investigadores identificaram indícios de fracionamento de depósitos e repasses a outros agentes públicos, cenário que levanta suspeitas de lavagem de capitais, crimes contra o sistema financeiro nacional e desvios de verbas públicas.
A investigação teve origem a partir de informações encaminhadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com base no Relatório de Inteligência Financeirado Coaf. O caso já vinha sendo acompanhado por meio de uma Notícia de Fato instaurada em 2021, mas agora foi convertido em Procedimento Administrativo para aprofundamento das diligências.
Entre as medidas determinadas está a elaboração, em até 15 dias, de representação para quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, incluindo pessoas físicas e jurídicas citadas no relatório financeiro. O objetivo é rastrear o fluxo do dinheiro movimentado no período investigado.
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